Kraków: Lider grupy oszustów bankowych zatrzymany

Policjanci z I Komisariatu Policji w Krakowie zatrzymali lidera grupy trudniącej się oszustwami bankowymi. Jak wynika z ustaleń, 42-latek zajmował się nadzorem przepływu skradzionej z zagranicznych banków gotówki. Do tej pory w tej sprawie w ręce funkcjonariuszy wpadły trzy osoby trudniące się przestępczym procederem. Szacowana kwota wyłudzeń to ponad 2 mln złotych. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.



 

Policjanci z komisariatu I w Krakowie zatrzymali kolejną, czwartą już osobę, wchodzącą w skład grupy trudniącej się oszustwami bankowymi. Tym razem w ręce stróżów prawa wpadł 42-letni mieszkaniec Krakowa, lider grupy, który zajmował się nadzorem przepływu gotówki skradzionej z zagranicznych kont bankowych. To on wraz z trzema zatrzymanymi wcześniej mężczyznami jeździł do banków i to jemu przekazywane były wypłacone z tych placówek pieniądze.

W mieszkaniu 42-latka policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt telefonów komórkowych wraz z kartami SIM, które służyły do kontaktów z tzw. „słupami”, laptopy oraz liczną dokumentację bankową. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.
Cala sprawa miała swój początek w listopadzie ubiegłego roku, kiedy policjanci otrzymali informację, że na jedno z  kont trafiła duża suma gotówki z zagranicznego banku, z podejrzeniem, że mogą one pochodzić z przestępstwa. Policjanci ustalili „nowego” właściciela gotówki, którym okazał się 50-letni mieszkaniec Krakowa. Jak wynikało z ustaleń, na jego konto z banku znajdującego się w Stanach Zjednoczonych trafiło 35 tysięcy dolarów. Kwota ta została podzielona na mniejsze transze i przelana na kilka kont zatrzymanego 50-latka. Mężczyzna zaraz po przelewie udał się do placówek i z każdej wypłacił po 20 tysięcy złotych. Podczas zatrzymania mężczyzna nie miał przy sobie wypłaconej gotówki – twierdząc, że przekazał ją nieznanemu mężczyźnie. Zatrzymany usłyszał zarzuty z art. 286 kk (oszustwo). W jego mieszkaniu zabezpieczono liczne telefony komórkowe oraz umowy bankowe służące do kontaktów międzynarodowych.
Miesiąc później policjanci z I Komisariatu Policji w Krakowie wpadli na trop 22-letniego mieszkańca Krakowa. Podobnie jak w pierwszym przypadku na jego konto również wpłynęła duża kwota pieniędzy, 81 tysięcy euro. Mężczyzna wypłacił gotówkę z kilku banków, w których miał założone na tę okoliczność konta bankowe. W jego przypadku gotówka na konta została przelana z banku w….. Chinach. Mężczyzna również został zatrzymany na gorącym uczynku przez policjantów, jako podejrzewany o „pranie pieniędzy”.

W lutym br. historia się powtórzyła. Policjanci zatrzymali kolejnego członka tego przestępczego procederu. Mężczyzna został zatrzymany podczas usiłowania wypłaty gotówki. Na jego konto zostało przelana kwota w wysokości 81 tys.euro. Podejrzany wpadł w ręce funkcjonariuszy w chwili, gdy szedł do banku z zamiarem wypłaty pieniędzy.  Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na wniosek Policji i Prokuratury.

Szacowana kwota wyłudzeń to 2 miliony złotych. Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.